Procuradores federais dizem que US$ 300 milhões em servidores Nvidia foram para a China via Malásia

O dono de uma empresa de tecnologia da Califórnia foi preso em 1º de outubro e acusado de contrabandear para a China mais de US$ 300 milhões em servidores de computador restritos equipados com chips Nvidia. A denúncia, apresentada no Distrito Central da Califórnia, descreve um esquema de transbordo que usava a Malásia e Singapura como destino aparente e a China como destino real.

Greg Lui, 38 anos, também conhecido como Yiu Kong Lui, de San Gabriel, é dono da Earthmade Computer Inc., na City of Industry. Ele responde por uma acusação de conspiração para violar controles de exportação dos EUA, uma de contrabando de exportação e uma de conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado em todas as acusações, o Departamento de Justiça diz que ele pode enfrentar mais de 20 anos de prisão. Os procuradores argumentaram em uma petição que ele deveria ser detido sem fiança devido ao sério risco de fuga.

A brecha em torno da qual o esquema foi construído

O caso gira em torno de uma diferença de licenciamento. Enviar essa classe de servidor para a Malásia ou Singapura não exige licença de exportação do Departamento de Comércio dos EUA. Enviá-lo para a China exige.

Os procuradores dizem que Lui e co-conspiradores não identificados entregaram aos fabricantes de chips documentos que nomeavam usuários finais nesses dois países, e então contrataram agentes de carga para transportar as máquinas para a China. O suposto esquema durou de 2023 até pelo menos meados de agosto, segundo os documentos de acusação.

A denúncia se baseia em registros bancários e e-mails. Um pedido de compra a um fabricante dos EUA abrangia 27 servidores com chips Nvidia H100, no valor de cerca de US$ 7,6 milhões. Uma lista de embalagem mostrava que eles saíram da região de Los Angeles com destino a Kuala Lumpur. Pouco depois, dizem os procuradores, um dos co-conspiradores de Lui enviou um e-mail a um funcionário do governo malaio para informar que todos os 27 tinham ido para a China. Em 2024, a Earthmade recebeu mais de US$ 176 milhões de duas empresas de transporte sediadas na Malásia como parte do esquema, segundo o governo.

Os chips citados no caso são o A100 e o H100. Nenhum é o componente mais novo da Nvidia, mas ambos são potentes o suficiente para trabalho de IA. O H100, lançado em 2022, foi criado para executar os grandes modelos de linguagem que geram texto, código, imagens, vídeo e áudio.

Um padrão, não um caso isolado

Este não é o primeiro processo desse tipo a sair de Los Angeles. Em agosto de 2025, procuradores federais acusaram dois cidadãos chineses que viviam no sul da Califórnia, Chuan Geng e Shiwei Yang, que administravam a ALX Solutions Inc., de exportar ilegalmente chips de IA para a China em uma carga avaliada em dezenas de milhões de dólares. Em março de 2026, as autoridades acusaram um cofundador da Super Micro Computer de desviar bilhões de dólares em chips Nvidia para a China. Ele se declarou inocente.

As regras que esses casos testam continuaram mudando. Os EUA impuseram pela primeira vez controles de exportação de chips à China em 2022, e a Nvidia respondeu com versões de capacidade reduzida projetadas para permanecerem legais naquele mercado. Elas também foram restringidas depois. No ano passado, o presidente Trump flexibilizou alguns controles sobre chips avançados vendidos à China. No fim do ano passado, ele disse que permitiria à Nvidia oferecer seu chip H200 a clientes chineses em troca de 25% dessa receita, embora as exportações para lá continuem fortemente restritas. Esta semana, ele assinou uma ordem executiva renomeando a tecnologia de inteligência artificial como "superinteligência".

Alguns legisladores querem restrições mais rígidas às exportações de tecnologia para a China. Nvidia e AMD fizeram lobby contra as restrições. A própria declaração da Nvidia sobre a prisão foi incisiva: "Este caso mostra mais uma vez que o contrabando é um mau negócio, legal, econômica e tecnicamente. Nosso trabalho com as autoridades resultou em processos, e continuaremos a colaborar com as autoridades."

As acusações foram anunciadas em conjunto por procuradores federais, pelo FBI e pelo Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio, que administra o programa de controle de exportações. O caso é USA v. Lui, 26-cr-00618.

Como os controles realmente funcionam

O regime de licenciamento é administrado pelo Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio, que mantém a classificação de controle de exportação para itens de computação avançada e a lista de entidades de compradores restritos. Um embarque para um destino permitido exige uma declaração do usuário final. Um embarque para um destino restrito exige uma licença, que pode ser negada.

Essa estrutura explica por que o suposto esquema se concentrava em papelada, e não em hardware. Não há diferença física entre um servidor destinado a Kuala Lumpur e o mesmo servidor destinado a Shenzhen. A única coisa que os separa é a declaração anexada ao conhecimento de embarque e, depois que as mercadorias saem da jurisdição dos EUA, nada no sistema americano acompanha o contêiner mais adiante.

A fiscalização, portanto, depende de evidências geradas posteriormente. Neste caso, os procuradores citam registros bancários que mostram pagamentos de empresas de transporte sediadas na Malásia e um e-mail no qual um co-conspirador disse a um funcionário do governo malaio que todos os 27 servidores tinham ido para a China. Essa mensagem é o tipo de registro que nenhum participante pretende criar. Ela existe porque mover mercadorias por um terceiro país exige coordenação com pessoas nesse país, e a coordenação deixa rastros.

A alternativa, estender exigências de licença ao transbordo, imporia um ônus de conformidade ao comércio legítimo com a Malásia e Singapura, ambos construindo capacidade de data centers e comprando hardware avançado abertamente. Esse é o trade-off que os reguladores enfrentam: ou aceitar que uma parcela das exportações permitidas será desviada, ou desacelerar os fluxos legais para pegar os ilegais.

Por que casos de fiscalização importam mais que o debate político

A discussão pública sobre exportações de chips tende a ser sobre política: o que deve ser vendido, a quem e sob quais condições. Casos de fiscalização respondem a uma pergunta mais restrita e mais consequente. Dadas as regras como estão, como as mercadorias realmente se movem, e quão difícil é detê-las?

A resposta visível nesta denúncia é que o mecanismo é banal. Papelada que nomeia o usuário final errado, um agente de carga, dois países que não exigem licença e uma conta bancária recebendo pagamentos da jurisdição de trânsito. Nada disso exige sofisticação técnica. Exige a suposição de que ninguém acompanhará o contêiner na última etapa da viagem.

É por isso que os países de trânsito importam. Malásia e Singapura são destinos legítimos para servidores avançados, e ambos são nós importantes na expansão de data centers da região. Um regime de licenciamento que os trata como destinos confiáveis enquanto a etapa seguinte não é monitorada cria exatamente o tipo de brecha que este caso alega. Fechá-la significa ou estender exigências de licença ao transbordo ou construir capacidade de auditoria para verificar para onde as mercadorias vão depois de liberadas.

Não há licença de exportação que possa ser aplicada puramente na origem. Declarações aduaneiras e certificados de usuário final descrevem a intenção no momento do embarque, não da chegada. As ferramentas de fiscalização que realmente surtem efeito são as aplicadas depois: registros bancários, documentação de frete e, neste caso, um e-mail a um funcionário do governo que contradizia a papelada.

O que ainda está em aberto

Lui não tem advogado listado nos autos do processo, e o caso não foi julgado. As acusações descrevem um suposto esquema, não um esquema comprovado.

A questão mais ampla que o caso levanta é se o processo criminal é uma dissuasão viável nessa escala. Prisões individuais se sucederam por mais de um ano, e cada denúncia descreve valores maiores que a anterior. Se casos de contrabando continuarem produzindo apreensões de nove dígitos, a fiscalização está medindo o fluxo em vez de detê-lo. Esse é o número que vale acompanhar a seguir: se o volume que passa pela rota de trânsito cai depois que a rota é nomeada em tribunal aberto, e não quantas pessoas são acusadas.