Fiscales federales dicen que servidores Nvidia por valor de 300 millones de dólares llegaron a China a través de Malasia

Un propietario de una empresa de tecnología de California fue arrestado el 1 de octubre y acusado de contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos restringidos que contenían chips Nvidia. La acusación, presentada en el Distrito Central de California, describe un esquema de transbordo que utilizó Malasia y Singapur como destino visible y China como el real.

Greg Lui, de 38 años, también conocido como Yiu Kong Lui, de San Gabriel, es propietario de Earthmade Computer Inc. en City of Industry. Enfrenta un cargo de conspiración para violar los controles de exportación de Estados Unidos, un cargo de contrabando de salida y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, el Departamento de Justicia dice que podría enfrentar más de 20 años de prisión. Los fiscales argumentaron en una presentación que debería ser detenido sin fianza debido al grave riesgo de que huyera.

La brecha alrededor de la cual se construyó el esquema

El caso gira en torno a una diferencia de licencias. Enviar este tipo de servidor a Malasia o Singapur no requiere una licencia de exportación del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Enviarlo a China sí.

Los fiscales dicen que Lui y co-conspiradores no identificados entregaron a los fabricantes de chips documentación que nombraba a usuarios finales en esos dos países, y luego contrataron a transitarios para transportar las máquinas a China. La presunta conspiración se extendió desde 2023 hasta al menos mediados de agosto, según los documentos de acusación.

La acusación se basa en registros bancarios y correos electrónicos. Una orden de compra a un fabricante estadounidense cubría 27 servidores que contenían chips Nvidia H100, por un valor de aproximadamente 7,6 millones de dólares. Una lista de empaque mostraba que salían del área de Los Ángeles con destino a Kuala Lumpur. Poco después, según los fiscales, uno de los co-conspiradores de Lui envió un correo electrónico a un funcionario del gobierno de Malasia para informar que los 27 habían ido a China. En 2024, Earthmade recibió más de 176 millones de dólares de dos empresas de transporte con sede en Malasia como parte del esquema, según el gobierno.

Los chips mencionados en el caso son el A100 y el H100. Ninguno es el componente más nuevo de Nvidia, pero ambos son lo suficientemente potentes para el trabajo de IA. El H100, lanzado en 2022, fue construido para ejecutar los modelos de lenguaje grandes que generan texto, código, imágenes, video y audio.

Un patrón más que un caso aislado

Este no es el primer procesamiento de este tipo que sale de Los Ángeles. En agosto de 2025, fiscales federales acusaron a dos ciudadanos chinos que vivían en el sur de California, Chuan Geng y Shiwei Yang, quienes dirigían ALX Solutions Inc., de exportar ilegalmente chips de IA a China en un cargamento valorado en decenas de millones de dólares. En marzo de 2026, las autoridades acusaron a un cofundador de Super Micro Computer de desviar miles de millones de dólares en chips Nvidia a China. Se declaró inocente.

Las reglas que esos casos ponen a prueba no han dejado de cambiar. Estados Unidos impuso por primera vez controles a la exportación de chips a China en 2022, y Nvidia respondió con versiones de capacidad reducida diseñadas para mantenerse legales en ese mercado. Esas también fueron restringidas posteriormente. El año pasado, el presidente Trump relajó algunos controles sobre chips avanzados vendidos a China. A finales del año pasado, dijo que permitiría a Nvidia ofrecer su chip H200 a clientes chinos a cambio del 25 por ciento de esos ingresos, aunque las exportaciones allí siguen muy restringidas. Esta semana firmó una orden ejecutiva que rebautiza la tecnología de inteligencia artificial como "superinteligencia".

Algunos legisladores quieren restricciones más estrictas a las exportaciones de tecnología a China. Nvidia y AMD han cabildeado en contra de las restricciones. La propia declaración de Nvidia sobre el arresto fue directa: "Este caso demuestra una vez más que el contrabando es una propuesta perdedora, legal, económica y técnicamente. Nuestro trabajo con las fuerzas del orden ha llevado a procesamientos, y continuaremos colaborando con las fuerzas del orden".

Los cargos fueron anunciados conjuntamente por fiscales federales, el FBI y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, que administra el programa de control de exportaciones. El caso es EE. UU. v. Lui, 26-cr-00618.

Cómo funcionan realmente los controles

El régimen de licencias está administrado por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, que mantiene la clasificación de control de exportaciones para artículos de computación avanzada y la lista de entidades de compradores restringidos. Un envío a un destino permitido requiere una declaración del usuario final. Un envío a un destino restringido requiere una licencia, que puede ser denegada.

Esa estructura explica por qué el presunto esquema se centró en el papeleo en lugar del hardware. No hay diferencia física entre un servidor destinado a Kuala Lumpur y el mismo servidor destinado a Shenzhen. Lo único que los separa es la declaración adjunta al conocimiento de embarque, y una vez que los bienes salen de la jurisdicción de Estados Unidos, nada en el sistema estadounidense sigue al contenedor más allá.

Por lo tanto, la aplicación depende de evidencia generada después de los hechos. En este caso, los fiscales citan registros bancarios que muestran pagos de empresas de transporte con sede en Malasia y un correo electrónico en el que un co-conspirador le dijo a un funcionario del gobierno de Malasia que los 27 servidores habían ido a China. Ese mensaje es el tipo de registro que ningún participante tiene la intención de crear. Existe porque mover mercancías a través de un tercer país requiere coordinación con personas en ese país, y la coordinación deja rastros.

La alternativa, extender los requisitos de licencia al transbordo, impondría una carga de cumplimiento al comercio legítimo con Malasia y Singapur, que están ampliando su capacidad de centros de datos y comprando hardware avanzado abiertamente. Esa es la disyuntiva que enfrentan los reguladores: aceptar que una parte de las exportaciones permitidas se desvíe, o ralentizar los flujos legales para atrapar los ilegales.

Por qué los casos de aplicación importan más que el debate político

El argumento público sobre las exportaciones de chips tiende a girar en torno a la política: qué se debe vender, a quién y en qué condiciones. Los casos de aplicación responden a una pregunta más estrecha y de mayor trascendencia. Dadas las reglas tal como están, ¿cómo se mueven realmente los bienes y qué tan difícil es detenerlos?

La respuesta visible en esta acusación es que el mecanismo es mundano. Papeleo que nombra al usuario final incorrecto, un transitario, dos países que no requieren licencia y una cuenta bancaria que recibe pagos de la jurisdicción de tránsito. Nada de eso requiere sofisticación técnica. Requiere la suposición de que nadie seguirá el contenedor en el último tramo del viaje.

Por eso importan los países de tránsito. Malasia y Singapur son destinos legítimos para servidores avanzados, y ambos son nodos importantes en la expansión de centros de datos de la región. Un régimen de licencias que los trata como puntos finales confiables mientras el tramo posterior no se monitorea crea exactamente el tipo de brecha que alega este caso. Cerrarla significa extender los requisitos de licencia al transbordo o desarrollar la capacidad de auditoría para verificar a dónde van los bienes después de su despacho.

No existe una licencia de exportación que pueda aplicarse únicamente en el origen. Las declaraciones de aduana y los certificados de usuario final describen la intención en el momento del envío, no la llegada. Las herramientas de aplicación que realmente tienen efecto son las que se aplican después: registros bancarios, documentación de flete y, en este caso, un correo electrónico a un funcionario del gobierno que contradecía el papeleo.

Lo que aún está abierto

Lui no tiene abogado listado en el expediente judicial, y el caso no ha sido adjudicado. Los cargos describen un presunto esquema, no uno probado.

La pregunta más amplia que plantea el caso es si el enjuiciamiento es un elemento disuasorio viable a esta escala. Los arrestos individuales se han sucedido durante más de un año, y cada acusación describe montos mayores que la anterior. Si los casos de contrabando siguen produciendo incautaciones de nueve cifras, la aplicación está midiendo el flujo en lugar de detenerlo. Ese es el número que vale la pena observar a continuación: si el volumen que se mueve a través de la ruta de tránsito cae una vez que la ruta se nombra en un tribunal abierto, en lugar de cuántas personas son acusadas.